Эмитент стабильной монеты USDC — фирма Circle — опровергла заявления о незаконном финансировании и связях с основателем Tron Джастином Саном, TRON Foundation и HTX. Об этом говорится в открытом письме сенаторам США.
Обращение подписал директор по стратегии и глава отдела по связям с общественностью Данте Диспарте. Адресатами стали председатель банковского совета Шеррод Браун и одна из его участниц Элизабет Уоррен.
9 ноября сенаторы получили обращение от группы Campaign for Accountability в отношении Circle, в котором компанию обвинили в нарушении законодательства.
Диспарте отметил, что прямо или косвенно не содействует и не финансирует ХАМАС (и другие незаконные субъекты), а также Джастина Сана и связанные с ним организации. Circle подпадает под действие нескольких режимов регулирования, включая Закон о банковской тайне и законы, направленные на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Топ-менеджер пояснил, что обвинения основаны на неподтвержденных, непроверенных публикациях в социальных сетях.
«Только $160 перевели в USDC среди [незаконных кошельков] и эту сумму не приобрели у Circle», — говорится в письме.
В отношении Сана Диспарте отметил, что компания прекратила предоставление услуг ему и всем принадлежащим и контролируемым им организациями, включая TRON Foundation и Huobi Global. Директор по стратегии уточнил, что к моменту написания OFAC не добавила их в SDN-лист.
https://forklog.com/exclusive/sekretnye-proekty-dzhastina-sana-ili-chto-mozhet-skryvatsya-za-sozdaniem-biznes-imperii-osnovatelya-tron
В Campaign for Accountability утверждали, что протокол SunSwap часто используется для отмывания денег.
Согласно The Wall Street Journal, палестинские боевики получили как минимум $134 млн в криптовалютах.
По данным TRM Labs, за последний год поддерживающие ИГИЛ структуры в Азии использовали криптовалюты для сбора средств на сумму свыше $2 млн, и чаще всего речь идет о стейблкоине USDT в сети Tron.
Ранее эксперты подсчитали процент высокорисковых операций с USDT стандарта TRC-20 на OTC-рынке.
Напомним, в ноябре Reuters со ссылкой на специалистов по блокчейн-анализу сообщило, что поддерживаемые Ираном группировки боевиков переходят с биткоина на Tron для финансирования своей деятельности.
